德昌股份: 北京市中伦(深圳)律师事务所关于德昌股份2022年第一次临时股东大会的法律意见书

来源:   2022-12-27 18:20:10


(资料图片)

北京市中伦(深圳)律师事务所                                  关于宁波德昌电机股份有限公司                                                                        法律意见书                                                                   二〇二二年十二月     北京 • 上海 • 深圳 • 广州                    • 成都     • 武汉      • 重庆     • 青岛 • 杭州 • 南京               • 海口 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶                              • 旧金山       • 阿拉木图Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Hong Kong • Tokyo • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty                                                                                                       法律意见书                                                  目       录            北京市中伦(深圳)律师事务所            关于宁波德昌电机股份有限公司                     法律意见书致:宁波德昌电机股份有限公司  根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司股东大会规则》的规定,北京市中伦(深圳)律师事务所(以下简称“本所”)接受宁波德昌电机股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,并按照新型冠状病毒肺炎疫情防控相关要求,指派本所律师通过远程视频方式列席公司 2022 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。  为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文件:一届董事会第二十次会议决议公告;一届监事会第十六次会议决议公告;于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知;                         -1-                                                法律意见书登记记录及凭证资料;   本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用,本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。   本所律师根据法律法规的有关要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律事项出具如下意见:   一、本次股东大会的召集、召开程序在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了定于 2022 年 12 月 27 日召开本次股东大会的通知,列明了会议时间和地点、审议事项、参加方式、股权登记日、联系人等内容。余姚市永兴东路 18 号宁波德昌电机股份有限公司会议室召开,会议实际召开的时间、地点符合会议通知及相关公告所载明的内容。间为:通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月为 2022 年 12 月 27 日的 9:15-15:00。   本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程规定;本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格合法有效。   二、出席本次股东大会人员资格                                  -2-                                          法律意见书股东的持股证明、法定代表人证明及/或授权委托书,并根据上海证券信息有限公司提供的数据,本所律师确认,出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的股东情况如下:   (1)出席本次股东大会现场会议的股东共计 7 名,代表公司有表决权股份数为 169,044,561 万股,占股权登记日公司有表决权股份总数的 63.5573%。   (2)通过网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计 1 名,代表公司有表决权股份数为 700 股,占股权登记日公司有表决权股份总数的 0.0003%。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查,在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下,相关出席会议股东符合资格。   根据上述信息,通过现场出席和网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计 8 名,代表公司有表决权股份数为 169,045,261 股,占股权登记日公司有表决权股份总数的 63.5575%。其中,参加本次股东大会投票的中小股东共计 4 名,代表公司有表决权股份数为 2,992,643 股,占股权登记日公司有表决权股份总数的 1.1252%。   本所律师认为,本次股东大会的出席和列席人员资格合法有效。   三、本次股东大会的表决程序   (一)经本所律师核查,本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符,本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决,也未出现修改原议案和提出新议案的情形。   (二)本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票,会议主持人当场公布表决结果,出席股东大会的股东及股东授权代表没有对表决结果提出异议。   (三)本次股东大会审议通过了如下议案:                      -3-                                         法律意见书   表决结果:同意 169,044,561 股,占出席会议股东有表决权股份总数的股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。   中小股东表决结果:同意 2,991,943 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9766%;反对 700 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的表决权股份总数的 0%。   表决结果:同意 169,044,561 股,占出席会议股东有表决权股份总数的股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。   中小股东表决结果:同意 2,991,943 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9766%;反对 700 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的表决权股份总数的 0%。   (1)《选举黄裕昌先生为公司第二届董事会非独立董事》   表决结果:同意 169,044,561 票,占出席会议股东有表决权股份总数的   中小股东表决结果:同意 2,991,943 票,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9766%。   (2)《选举张利英女士为公司第二届董事会非独立董事》   表决结果:同意 169,044,561 票,占出席会议股东有表决权股份总数的                      -4-                                     法律意见书   中小股东表决结果:同意 2,991,943 票,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9766%。   (3)《选举黄轼先生为公司第二届董事会非独立董事》   表决结果:同意 169,044,561 票,占出席会议股东有表决权股份总数的   中小股东表决结果:同意 2,991,943 票,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9766%。   (4)《选举任正华先生为公司第二届董事会非独立董事》   表决结果:同意 169,044,561 票,占出席会议股东有表决权股份总数的   中小股东表决结果:同意 2,991,943 票,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9766%。   (1)《选举陈希琴女士为公司第二届董事会独立董事》   表决结果:同意 169,044,561 票,占出席会议股东有表决权股份总数的   中小股东表决结果:同意 2,991,943 票,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9766%。   (2)《选举包建亚女士为公司第二届董事会独立董事》   表决结果:同意 169,044,561 票,占出席会议股东有表决权股份总数的   中小股东表决结果:同意 2,991,943 票,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9766%。   (3)《选举马良华先生为公司第二届董事会独立董事》                    -5-                                     法律意见书   表决结果:同意 169,044,561 票,占出席会议股东有表决权股份总数的   中小股东表决结果:同意 2,991,943 票,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9766%。   (1)《选举戚盈盈女士为公司第二届监事会非职工监事》   表决结果:同意 169,044,561 票,占出席会议股东有表决权股份总数的   中小股东表决结果:同意 2,991,943 票,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9766%。   (2)《选举郑润先生为公司第二届监事会非职工监事》   表决结果:同意 169,044,561 票,占出席会议股东有表决权股份总数的   中小股东表决结果:同意 2,991,943 票,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9766%。   本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定,表决程序和表决结果合法有效。   四、结论意见   综上所述,本所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定,公司本次股东大会决议合法有效。                 【以下无正文】                    -6-

查看原文公告

相关新闻

猜你喜欢

用水果蔬菜还原年度名场面 这些瞬间你还记得吗?-观点

2022-12-30

全球信息:12月29日基金净值:景顺长城绩优成长混合A最新净值1.4312,跌0.26%

2022-12-30

无锡元旦看日出日落的好地方 环球聚看点

2022-12-29

《满江红》定档,影市春节档热闹气氛来了_当前通讯

2022-12-29

【天天热闻】转阴后牙刷要换吗

2022-12-29

大同四级工伤如何计算

2022-12-29

格隆汇港股通5日资金流入流出排行榜 | 12月28日

2022-12-29

当前最新:藐视不诚信的句子精选268句

2022-12-28

厦门吸入式新冠疫苗最新消息(持续更新)

2022-12-28

世界看热讯:涨停雷达:数据中心个股异动 佳力图触及涨停

2022-12-28

奋发有为 行稳致远·经济大省挑大梁丨山东:用数字技术全方位、全角度、全链条赋能传统产业

2022-12-28

快e贷贷款逾期三天征信会怎么样

2022-12-28

德昌股份: 北京市中伦(深圳)律师事务所关于德昌股份2022年第一次临时股东大会的法律意见书

2022-12-27

兰格调研:2022年11月份国内焊接钢管产量继续小幅下滑|当前速看

2022-12-27

乌外长:希望明年2月底前在联合国举行和平峰会

2022-12-27

每日速递:暖宫贴能贴着睡觉吗

2022-12-26

焦点观察:泓禧科技(871857)12月26日散户资金净卖出1.97万元

2022-12-26

上市公司花式保壳财技引监管关注 投资者切莫火中取栗盲目押注

2022-12-26

博彩公司遭黑客攻击,67000账户被窃,损失超30万!公司称登录信息由第三方泄露

2022-12-25

黑龙江冷水鱼为啥这么火 当前视点

2022-12-25

近况忧心!知名港星70岁寿宴开20席庆祝,一脸倦容被指像纸扎公仔-当前看点

2022-12-24

今头条!国际工程事业部第二师28团至库尔勒机场公路项目收到表扬通报

2022-12-23

独家资金:今日主力买进前10股_观察

2022-12-23

【机器学习】集成学习代码练习(随机森林、GBDT、XGBoost、LightGBM等)-环球新动态

2022-12-23

微视频|生态中国 四季之美|今日精选

2022-12-22

精彩图集