证券代码：600366      证券简称：宁波韵升        编号：2023-038

               宁波韵升股份有限公司

【资料图】

       第十届董事会第二十三次会议决议的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、董事会会议召开情况

   宁波韵升股份有限公司于 2023 年 7 月 26 日向全体董事发出了以通讯方式召开

第十届董事会第二十三次会议的通知，于 2023 年 7 月 31 日以通讯方式召开第十届

董事会第二十三次会议。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议

的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议

合法有效。

   二、董事会会议审议情况

   经审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：

股票的议案》（详见公司同日披露的 2023-040 号公告）

   根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草

案）》的相关规定和公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，经过认真核查，董事

会认为公司本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定 2023 年 7 月 31 日

为预留授予日，向符合条件的 5 名激励对象授予 58 万股限制性股票，授予价格为

   独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

        宁波韵升股份有限公司

           董   事   会

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